Jäsenkokous 12.4.2008

Linux-Aktivaattori

Aika

Lauantai 12.4.2008

Paikka

Turku-sali
Ylioppilastalo A, 2. krs.
Rehtorinpellonkatu 4 A
FI-20500 TURKU

Läsnä

• Minna Kuusela
• Tero Kuusela
• Tapio Lehtonen
• Petri Salmela

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

   Yhdistyksen puheenjohtaja Petri Salmela avasi kokouksen kello 13:25.

2. Kokouksen järjestäytyminen

   Kokoukselle valittiin:

   • puheenjohtajaksi Petri Salmela
   • sihteeriksi Tero Kuusela
   • pöytäkirjantarkastajiksi Minna Kuusela ja Tapio Lehtonen
   • ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastajat

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

   Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Osanottajien toteaminen

   Kokouksessa oli neljä (4) äänioikeuden omaavaa osanottajaa.

   Todettiin kokouksessa olevan edustettuna neljä (4) ääntä.

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

   Hyväksyttiin esityslista.

6. Vuoden 2007 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen esittäminen

   Petri Salmela esitti vuoden 2007 vuosikertomuksen.

   Petri Salmela esitti vuoden 2007 tilinpäätöksen. Pankkitilin jaossa Turuxin osuudesta puuttui 139,59 € ja vastaavasti Linux-Aktivaattorin osuus oli 139,59 € liian iso. Virhe ei vaikuttanut taseen loppusummaan. Huomautettiin, että liitetiedoissa voisi jatkossa mainita korkokulujen johtuvan Debconf5-tilin korkojen vähentämisestä Linux-Aktivaattorin tuloksesta.

7. Vuoden 2007 tilintarkastuskertomuksen esittäminen

   Petri Salmela esitti vuoden 2007 tilintarkastuskertomuksen.

8. Päätetään vuoden 2007 tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

   Kokous hyväksyi vuoden 2007 vuosikertomuksen yksimielisesti. Kokous hyväksyi vuoden 2007 tilinpäätöksen yksimielisesti muutoksin. Muutokset:

   • Taseessa pankkitilin osuudet korjattava siten, että Turuxin osuuteen lisätään 139,59 € ja Linux-Aktivaattorin osuudesta vähennetään 139,59 €.

   Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden vuoden 2007 tili- ja vastuuvelvollisille.

9. Vuoden 2008 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion esittäminen

   Petri Salmela esitti vuoden 2008 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion. Tulo- ja menoarviosta huomattiin puuttuvan 200 € tiedossa olevista tapahtuma-avustuksista.

10. Päätetään vuoden 2008 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksymisestä

    Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio hyväksyttiin yksimielisesti muutoksin. Muutokset:

    • Tuloissa kohdan Tapahtumasponsorit summaksi muutettiin 900 €.
    • Menoissa kohdan Tapahtumat -> AOP 2008 summaksi muutettiin 900 €.

11. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen

    Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotettiin:

    • Petri Salmela

    Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Salmela.

12. Hallituksen koon päättäminen seuraavalle kaudelle

    Hallituksen kooksi ehdotettiin (puheenjohtajan lisäksi):

    • kaksi (2) jäsentä, yksi (1) varajäsen

    Hallituksen kooksi päätettiin puheenjohtaja, kaksi (2) jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

13. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

    Hallituksen jäseniksi/varajäseniksi ehdotettiin:

    • Antti Heinonen
    • Minna Kuusela
    • Tero Kuusela
    • Sami Vento

    Äänestyksen tulos: Antti Heinonen 2 ääntä, Minna Kuusela 2 ääntä, Tero Kuusela 3 ääntä, Sami Vento 3 ääntä. Tero Kuusela ja Sami Vento valittiin varsinaisiksi jäseniksi. Varajäsenen paikasta järjestettiin uusi äänestys Antti Heinosen ja Minna Kuuselan välillä. Uudessa äänestyksessä Antti Heinonen sai neljä (4) ääntä, Minna Kuusela ei saanut ääniä.

    Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tero Kuusela ja Sami Vento. Varajäseneksi valittiin Antti Heinonen.

14. Yhdistyksen tilintarkastajan/-ien ja varatilintarkastajan/-ien valinta

    Tilintarkastajiksi ehdotettiin:

    • Tomi Blomberg
    • Tuomas Hélin
    • Antti Kaihola
    • Tapio Lehtonen (kieltäytyi)
    • Maria Pinjanainen (ei tavoitettu)

    Äänestyksen tulos: Tomi Blomberg 4 ääntä, Tuomas Helin 4 ääntä, Antti Kaihola 1 ääni.

    Tilintarkastajiksi valittiin Tomi Blomberg ja Tuomas Helin. Varatilintarkastajaksi valittiin Antti Kaihola.

15. Yhdistyksen sääntömuutoksesta päättäminen

    Kokous hyväksyi sääntömuutosehdotuksen yksimielisesti muutoksin. Muutokset:

    • Kohdassa 6. Hallitus: ",johon kuuluu puheenjohtaja" -> ",johon kuuluu syyskokouksen valitsema puheenjohtaja".
    • Kohdassa 9. Yhdistyksen kokoukset: "helmi, maalist- tai" -> "helmi, maalis- tai".
    • PRH:n ehdottamaa kohtaa 12. ei lisätä. Sen sijaan yhdistyksen puheenjohtaja liittää hakemukseen kirjallisen vakuutuksen, että yhdistyksessä on vain uusien sääntöjen mukaisia jäseniä.

16. Muut asiat

    Ei muita asioita.

17. Kokouksen päättäminen

    Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:05.

Materiaali

• Kansi
• Esityslista
• Tilinpäätös ja vuosikertomus 2007
• Tulo- ja menoarvio
• Toimintasuunnitelma 2008
• Sääntöehdotus PRH:n korjauksin
• Sääntöehdotuksen ero 22.4.2006 hyväksyttyihin
• Kokoushetkellä voimassa olleet rekisteröidyt säännöt

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjaa ei ole vielä tarkastettu.