Jäsenkokous 29.10.2005

Jäsenistön kokous 29.10.2005

Aika

lauantaina 29.10.2005

Paikka

Kymppikirjaston ryhmätyötila
Elielinaukio 2 G, Postitalo, Helsinki

Läsnä

• Matti Alamäki (poistui klo 13.47)
• Alexandra Bergenheim
• Wolf Bergenheim
• Fabian Fagerholm
• Antti Kaihola
• Tero Kuusela
• Martin-Éric Racine
• Jonna Rämö (ei jäsen)
• Aschwin van der Woude

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus

   Yhdistyksen puheenjohtaja Aschwin van der Woude avasi kokouksen klo 12.25.

2. Kokouksen järjestäytyminen

   Kokoukselle valittiin:

   • puheenjohtajaksi Tero Kuusela,
   • sihteeriksi Fabian Fagerholm,
   • pöytäkirjantarkastajiksi Alexandra Bergenheim ja Wolf Bergenheim ja
   • ääntenlaskijoiksi Antti Kaihola ja Matti Alamäki.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

   Kokous todetiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkistus

   Kokouksessa oli kahdeksan (8) äänioikeuden omaavaa osanottajaa.

   Kokouksessa oli yksi (1) osanottaja ilman jäsenyyttä, Jonna Rämö, jolle kokous myönsi puheoikeuden.

   Todettiin kokouksessa olevan edustettuna kahdeksan (8) ääntä.

5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

   Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.

6. Vuoden 2004 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen esittäminen

   Puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen puuttuvan, joten sitä ei ollut mahdollista käsitellä.

   Todettiin vuosikertomuksen olevan väärältä vuodelta, joten sekin jätettiin käsittelemättä.

   Päätettiin siirtää molempien käsittely kevätkokoukseen.

7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

   Todettiin tilintarkastuskertomuksen puuttuvan ja tilintarkastajan olevan estynyt pääsemästä paikalle työmatkan vuoksi. Puheenjohtaja totesi ettei tilintarkastuskertomusta voitu käsitellä.

   Päätettiin siirtää tilintarkastuskertomuksen käsittely kevätkokoukseen.

8. Vuoden 2004 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

   Vuosikertomusta ja tilinpäätöstä ei esitetty. Tili- ja vastuuvapautta ei myönnetty tilivelvollisille.

   Päätettiin siirtää vastuuvapauden myöntämisen käsittely kevätkokoukseen.

9. Vuoden 2006 toimintasuunnitelman ja budjetin esittäminen

   Fabian Fagerholm esitteli vuoden 2006 toimintasuunnitelman ja budjetin.

10. Vuoden 2006 toimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen

    Toimintasuunnitelma ja budjetti hyväksyttiin yksimielisesti.

11. Yhdistyksen sääntömuutosten tilanteen ja korjattujen sääntöjen esittäminen

    Tero Kuusela esitteli Patentti- ja rekisterihallituksen kommentteja sääntöehdotukseen, sekä korjattua sääntöehdotuksesta.

    Jäsen Matti Alamäki poistui kohdan 11 käsittelyn aikana, klo 13:47. Ääniä oli tämän jälkeen edustettuna seitsemän (7).

12. Äänestys sääntömuutosten hyväksymisestä

    Päätettiin jättää asia pöydälle säännöissä havaittujen puutteiden takia.

13. Vireillä olevien yhdistyksen käytäntöehdotuksien esittäminen

    Tero Kuusela esitteli seuraavat käytäntöehdotukset:

    1. Hallituksen jäsenten valinta yhdistyksen kokouksessa
    2. Kulukorvaukset
    3. Kannatusjäsenten maksut ja vastineet
    4. Tilapäinen yhdistyksen varojen käyttäminen sen jäsenten toimesta
14. Äänestys jokaisen vireillä olevan yhdistyksen käytäntöehdotuksen hyväksymisestä erikseen

    Ennen kohdan 14 käsittelyä valittiin uudeksi ääntenlaskijaksi Aschwin van der Woude poistuneen Matti Alamäen sijaan.

    Käytäntöehdotus 1 (hallituksen jäsenten valinta yhdistyksen kokouksessa) hyväksyttiin yksimielisesti.

    Käytäntöehdotus 2 (kulukorvaukset) hyväksyttiin yksimielisesti.

    Käytäntöehdotus 3 (kannatusjäsenten maksut ja vastineet) hyväksyttiin muutoksin seuraavasti:

    • Kohdat 1, 1.1 ja 1.2: hyväksyttiin ilman pallokohtia.
    • Kohdat 2, 2.1, 3, 3.1 ja 3.2: hyväksyttiin sellaisenaan.
    • Muut käytäntöehdotuksen kohdat poistettiin.

    Käytäntöehdotus 4 (tilapäinen yhdistyksen varojen käyttäminen sen jäsenten toimesta) hyväksyttiin muutoksin seuraavasti:

    • Kohta 2: viimeinen sana muutettu: "budjettiehdotukseen".
    • Kohta 2.1: muutettu muotoon "Budjettiehdotus on toimitettava allekirjoitettuna puheenjohtajalle, joka esittelee asian hallitukselle".
    • Muut käytäntöehdotuksen kohdat säilytettiin.
15. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen <p>Asetettiin ehdolle yksi ehdokas: Aschwin van der Woude. Vain yhden ehdokkaan ollessa ehdolla kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Aschwin van der Wouden.

16. Hallituksen koon päättäminen seuraavalle kaudelle

    Hallituksen kooksi päätetiin kolme (3) jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

17. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

    Seuraavat henkilöt asetettiin ehdolle:

    • Alexandra Bergenheim
    • Wolf Bergenheim
    • Fabian Fagerholm
    • Antti Kaihola
    • Tero Kuusela
    • Martin-Éric Racine
    • Jonna Rämö

    Ehdokkaista kaikki paitsi Jonna Rämö antoivat suostumuksensa olla ehdolla. Vaalit suoritettiin pyynnöstä suljettuna äänestyksenä.

    Kokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Wolf Bergenheimin (5 ääntä), Fabian Fagerholmin (7 ääntä) ja Tero Kuuselan (7 ääntä). Varajäseneksi valittiin Antti Kaihola (5 ääntä). Toisessa kierroksessa Wolf Bergenheim ja Antti Kaihola saivat molemmat kolme (3) ääntä. Arpa ratkaisi äänestyksen Wolf Bergenheimin eduksi.

18. Yhdistyksen tilintarkastajan/-ien ja varatilintarkastajan/-ien valinta

    Yhdistyksen tilintarkastajaksi valittiin Martin-Éric Racine.

    Varatilintarkastajiksi valittiin Petri Salmela ja Jukka Palko.

19. Muut asiat

    Ei muita asioita.

20. Kokouksen päättäminen

    Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjaa ei ole vielä tarkastettu.